中青旅控股股份有限公司第八屆董事會第一次會議決議公告
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2018-12-29
中青旅控股股份有限公司第八屆董事會第一次會議于 2018年 12月 28日（星期五）下午以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式在公司 2009會議室召開，會議通知于 2018年 12月 28日以電子郵件方式送達各位董事并經(jīng)各位董事確認。會議應(yīng)到董事 11人，實到董事 11人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議以記名投票表決的方式審議通過了以下事項：
一、關(guān)于選舉公司第八屆董事會董事長的議案
11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，第八屆董事會選舉康國明先生為公司董事長，任期與公司第八屆董事會一致。
二、關(guān)于選舉公司第八屆董事會副董事長的議案
11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，第八屆董事會選舉邱文鶴先生、張立軍先生為公司副董事長，任期與公司第八屆董事會一致。
三、關(guān)于選舉公司第八屆董事會專門委員會委員的議案
11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
鑒于公司原各專門委員會任期屆滿，根據(jù)《公司章程》和公司各專門委員會工作細則的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長提名，公司第八屆董事會各專門委員會組成如下：
1、選舉董事邱文鶴先生、獨立董事周奇鳳先生、獨立董事翟進步先生為戰(zhàn)略委員會委員，董事邱文鶴先生為主任委員；
2、選舉獨立董事翟進步先生、獨立董事李東輝先生、董事徐曦先生為內(nèi)控與審計委員會委員，獨立董事翟進步先生為主任委員；
3、選舉獨立董事黃建華先生、獨立董事周奇鳳先生、董事康國明先生為提名委員會委員，獨立董事黃建華先生為主任委員；
4、選舉獨立董事周奇鳳先生、獨立董事黃建華先生、董事康國明先生為薪酬與考核委員會委員，獨立董事周奇鳳先生為主任委員。
各專門委員會委員任期與公司第八屆董事會一致，自董事會審議通過之日起生效。
四、關(guān)于聘任公司總裁的議案
11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
因公司原高級管理人員任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長提名，提名委員會審核通過，董事會聘任邱文鶴先生為公司總裁，任期與公司第八屆董事會一致。
五、關(guān)于聘任公司副總裁、總裁助理的議案
11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
因公司原高級管理人員任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總裁提名，提名委員會審核通過，董事會聘任下列高級管理人員，任期與公司第八屆董事會一致。
1、聘任徐曦先生為公司副總裁（分管財務(wù)工作）；
2、聘任焦正軍先生為公司副總裁；
3、聘任高志權(quán)先生為公司副總裁；
4、聘任林軍先生為公司副總裁；
5、聘任范思遠先生為公司副總裁；
6、聘任駱海菁女士為公司總裁助理；
7、聘任柴昊先生為公司總裁助理；
8、聘任趙勇先生為公司總裁助理；
六、關(guān)于聘任公司董事會秘書、證券事務(wù)代表的議案
11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長提名，提名委員會審核通過，董事會聘任范思遠先生為公司董事會秘書，任期與公司第八屆董事會一致。
為配合董事會秘書工作，董事會聘任李嵐女士為公司證券事務(wù)代表，任期與公司第八屆董事會一致。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事會
2018年 12月 28日
一、關(guān)于選舉公司第八屆董事會董事長的議案
11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，第八屆董事會選舉康國明先生為公司董事長，任期與公司第八屆董事會一致。
二、關(guān)于選舉公司第八屆董事會副董事長的議案
11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，第八屆董事會選舉邱文鶴先生、張立軍先生為公司副董事長，任期與公司第八屆董事會一致。
三、關(guān)于選舉公司第八屆董事會專門委員會委員的議案
11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
鑒于公司原各專門委員會任期屆滿，根據(jù)《公司章程》和公司各專門委員會工作細則的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長提名，公司第八屆董事會各專門委員會組成如下：
1、選舉董事邱文鶴先生、獨立董事周奇鳳先生、獨立董事翟進步先生為戰(zhàn)略委員會委員，董事邱文鶴先生為主任委員；
2、選舉獨立董事翟進步先生、獨立董事李東輝先生、董事徐曦先生為內(nèi)控與審計委員會委員，獨立董事翟進步先生為主任委員；
3、選舉獨立董事黃建華先生、獨立董事周奇鳳先生、董事康國明先生為提名委員會委員，獨立董事黃建華先生為主任委員；
4、選舉獨立董事周奇鳳先生、獨立董事黃建華先生、董事康國明先生為薪酬與考核委員會委員，獨立董事周奇鳳先生為主任委員。
各專門委員會委員任期與公司第八屆董事會一致，自董事會審議通過之日起生效。
四、關(guān)于聘任公司總裁的議案
11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
因公司原高級管理人員任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長提名，提名委員會審核通過，董事會聘任邱文鶴先生為公司總裁，任期與公司第八屆董事會一致。
五、關(guān)于聘任公司副總裁、總裁助理的議案
11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
因公司原高級管理人員任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總裁提名，提名委員會審核通過，董事會聘任下列高級管理人員，任期與公司第八屆董事會一致。
1、聘任徐曦先生為公司副總裁（分管財務(wù)工作）；
2、聘任焦正軍先生為公司副總裁；
3、聘任高志權(quán)先生為公司副總裁；
4、聘任林軍先生為公司副總裁；
5、聘任范思遠先生為公司副總裁；
6、聘任駱海菁女士為公司總裁助理；
7、聘任柴昊先生為公司總裁助理；
8、聘任趙勇先生為公司總裁助理；
六、關(guān)于聘任公司董事會秘書、證券事務(wù)代表的議案
11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長提名，提名委員會審核通過，董事會聘任范思遠先生為公司董事會秘書，任期與公司第八屆董事會一致。
為配合董事會秘書工作，董事會聘任李嵐女士為公司證券事務(wù)代表，任期與公司第八屆董事會一致。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事會
2018年 12月 28日
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